Negócios a partir da Bahia podem ampliar investigação sobre Master em outros estados – Portal 98 FM Natal

A Polícia Federal cumpriu nesta quinta-feira (18) mandados de busca e apreensão em empresas ligadas ao empresário Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master, durante a 9ª fase da Operação Compliance Zero. As diligências foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, e podem ampliar as investigações sobre possíveis conexões políticas envolvendo o banco.

Os mandados foram executados na Terra Firme da Bahia Ltda e na PKL One Participações, controladora do Credcesta, produto financeiro voltado para servidores públicos presente em 24 estados e 176 municípios.

Segundo a decisão do ministro, a busca na Terra Firme foi motivada por indícios de que funcionários da empresa teriam enviado fotografias de presentes de alto valor destinados ao senador Jaques Wagner (PT-BA). Já a ação na PKL One teve como base uma transferência de R$ 3,5 milhões para a BN Financeira, empresa que tem entre seus sócios Bonnie Toaldo Bonilha, esposa do enteado do parlamentar.

As empresas de Augusto Lima já haviam aparecido em etapas anteriores da investigação. A Polícia Federal também realizou diligências contra a executiva Andréa Lima Novaes, prima do empresário e representante do Credcesta.

Em nota, a defesa de Augusto Lima afirmou que o empresário colabora com as autoridades e que as medidas realizadas pela PF contribuirão para demonstrar a legalidade de suas atividades.

Com informações Folha de S. Paulo