Liquidante amplia busca por bens de Vorcaro nos EUA

247 – A EFB Regimes Especiais, responsável pela liquidação do Banco Master, intensificou nesta sexta-feira (4) o rastreamento de patrimônio ligado a Daniel Vorcaro nos Estados Unidos e enviou novas intimações a bancos e empresas para obter documentos sobre transferências financeiras, imóveis e outras operações relacionadas ao antigo controlador da instituição, seus familiares e sócios.

Segundo a Folha de São Paulo, a nova ofensiva alcança a unidade do Bradesco na Flórida, além do Royal Business Bank e do The Northern Trust International Banking Corporation. O objetivo é localizar bens e ativos no exterior que, conforme a investigação conduzida pelo liquidante, tenham sido adquiridos com recursos desviados do Banco Master.

Os advogados da EFB procuram reconstruir a movimentação financeira do chamado ecossistema Master nos Estados Unidos. O trabalho é realizado desde o fim do ano passado, quando teve início a disputa em torno dos negócios de Vorcaro no país.

Bradesco recebe pedido de informações

Ao Bradesco, o liquidante solicitou extratos bancários, registros de transferências e comprovantes de operações superiores a US$ 500, cerca de R$ 2.500. O pedido também abrange cheques, cartões de crédito, comunicações e e-mails, empréstimos, hipotecas, certificados de depósitos e informações destinadas a identificar a origem exata dos pagamentos.

O banco informou que pretende cumprir as solicitações depois de ser formalmente comunicado. 

“Assim que receber a notificação, o banco analisará e atenderá às solicitações de informação”, afirmou a instituição financeira.

Pedidos semelhantes foram encaminhados ao Royal Business Bank e ao Northern Trust.

A relação apresentada pelo liquidante contém 17 pessoas e empresas. Além de Vorcaro, aparecem ex-sócios e antigos diretores do Banco Master, entre eles Mauricio Quadrado, Luiz Antonio Bull e Reinaldo Hossepian. Também constam da lista a 133 Investimentos e Participações, a Master Holding Financeira e a offshore Titan Capital.

A Jaguar Multimarket Fund Ltd, sediada nas Ilhas Cayman, também foi incluída. Segundo as investigações mencionadas pela reportagem, Daniel Vorcaro é o beneficiário final da empresa.

Imóveis, carros de luxo, arte e joias entram na mira

A busca não está restrita às instituições financeiras. Foram incluídas empresas relacionadas aos setores imobiliário e de automóveis de luxo na Flórida, como Global America Title Services, Cosmic Realty Partners LLC e Vintage Point Corp., além da Vibe Overseas LLC.

Nesses casos, a EFB busca documentos de compra e venda, escrituras, contratos e registros de negociações. Os pedidos também procuram estabelecer a origem e o destino dos recursos utilizados nas transações.

Para a Global America Title Services, o liquidante indicou dois endereços específicos na Sabal Palm Road, em Bay Point, um dos condomínios fechados mais exclusivos de Miami.

Um dos imóveis possui 13 quartos e área de 1.930 metros quadrados. Conforme registros imobiliários de Miami citados pela Folha, mais de US$ 85 milhões foram movimentados envolvendo a propriedade na passagem de 2024 para 2025.

A operação envolveu uma empresa relacionada a Michael Andreas Toth, apontado como intermediador de negócios de Vorcaro fora do Brasil.

Intermediador terá de prestar depoimento

Toth também recebeu uma intimação direta. O liquidante quer que ele apresente documentos relativos à consignação de obras de arte, joias, relógios, instrumentos musicais e itens colecionáveis negociados por Vorcaro desde 2016.

O nome do intermediador já havia aparecido no trabalho de rastreamento patrimonial em casos envolvendo a aquisição de obras de arte pelo ex-banqueiro.

A maior parte das empresas intimadas deverá entregar a documentação à Justiça Federal de Falências do Sul da Flórida até 28 de setembro.

Bradesco e Royal Business Bank terão prazo até 1º de outubro para reunir e apresentar as provas solicitadas.

O depoimento de Michael Andreas Toth está marcado para 5 de outubro. Representantes da Global America Title Services, Vintage Point, Vibe Overseas e Cosmic Realty Partners deverão prestar depoimentos presenciais entre 9 e 19 de outubro.

Procurados, os advogados de Daniel Vorcaro não haviam se manifestado até a publicação da reportagem original.

Jato de R$ 538 milhões também entra no rastreamento

Outra frente da atuação da EFB nos Estados Unidos envolve um jato executivo Gulfstream adquirido por Vorcaro e avaliado em R$ 538 milhões em 2024.

Na quinta-feira (3), o Sequor Law, escritório que representa a EFB nos Estados Unidos, pediu ao juiz Scott Grossman a homologação de um acordo de confidencialidade entre o liquidante e a Gulfstream Aerospace Corporation, fabricante da aeronave.

A empresa havia recebido, em 14 de julho, uma intimação para apresentar provas. A Gulfstream, no entanto, alegou que parte do material solicitado é sigilosa e pediu uma ordem de proteção antes de fornecer os documentos.

A confidencialidade abrange informações relacionadas a segredos comerciais e investigações regulatórias em andamento, além de dados cuja divulgação possa provocar prejuízo econômico.

O avião ligado a Vorcaro é um Gulfstream G-700, de matrícula N739G. No Brasil, a aeronave tinha a matrícula PS-MGG, em referência à ex-namorada Martha Gonçalves Graeff.