Mendonça retira sigilo de processos sobre investigações do Banco Master
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou o sigilo de processos que detalham investigações da Polícia Federal (PF) sobre possível gestão fraudulenta do Banco Master. Os autos revelam que a PF solicitou acesso a informações retidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por envolverem pessoas com foro privilegiado.
A solicitação da PF, protocolada em 10 de março e registrada como PET n° 15.645, ocorreu no âmbito da segunda fase da Operação Compliance Zero. Segundo a PF, a omissão de dados pelo Coaf sobre beneficiários com foro no Superior Tribunal de Justiça ou no STF criava lacunas na identificação da cadeia de repasses financeiros. Os investigadores pediram a íntegra das informações e dados retroativos a 2020.
Entre os documentos liberados está o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) n° 140.515, que relaciona 823 pessoas físicas e jurídicas. O texto do Coaf ressalva que a indicação de operações atípicas não comprova a ocorrência de crimes. O relatório de 13 páginas detalha movimentações de diversos setores sob regras de prevenção à lavagem de dinheiro.
Uma das frentes da apuração envolve a Igreja Batista da Lagoinha Belvedere. Entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025, uma conta da entidade recebeu cerca de R$ 28,5 milhões e registrou saídas de R$ 28,6 milhões. Fabiano Campos Zettel aparece como um dos principais remetentes, com transferências de R$ 19,2 milhões em 26 operações.
O relatório cita ainda a Moriah Asset Empreendimentos e Participações, ligada a Zettel, com a aquisição de veículos de luxo. As transações incluem um Cadillac Escalade de R$ 1,6 milhão, duas Range Rover (uma de R$ 1,53 milhão e outra de R$ 1,17 milhão) e um Audi RS6 de R$ 650 mil. Em um dos casos, a instituição financeira informou que não identificou a origem dos recursos.
A Super Empreendimentos e Participações S.A. também é mencionada por movimentar R$ 9,9 milhões em créditos e R$ 9,79 milhões em débitos em junho de 2022. A maior parte das entradas, cerca de R$ 10 milhões, teve Fabiano Zettel como origem. A instituição financeira considerou a movimentação incompatível, pois a empresa não possuía faturamento cadastrado.