Polícia Federal indicia 15 investigados por fraude bilionária entre Banco Master e BRB

A Polícia Federal concluiu o relatório da primeira fase da Operação Compliance Zero e indiciou nesta quarta-feira o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e mais 14 pessoas por esquemas de fraude financeira envolvendo o Banco Regional de Brasília (BRB) e o Banco Master. Entre os alvos do indiciamento também estão o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o ex-sócio do Master, Augusto Lima. Os investigados responderão pelos crimes de gestão fraudulenta, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

As investigações apontam que Vorcaro, na condição de controlador do Banco Master, exercia comando direto e era o principal favorecido das operações financeiras irregulares destinadas a gerar liquidez artificial para a instituição. Segundo o levantamento conclusivo da corporação, o esquema gerou um prejuízo formalizado de aproximadamente R$ 2,7 bilhões ao BRB, decorrente de negociações com carteiras de créditos inexistentes intermediadas por uma empresa de fachada ligada ao grupo.

Custodiado no presídio da Papudinha, no Distrito Federal, desde março deste ano, o ex-banqueiro permanece à disposição da Justiça. O relatório policial foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República e ao Supremo Tribunal Federal, acompanhado de um pedido de prorrogação das apurações por mais 60 dias para a conclusão de perícias pendentes e apresentação de laudos complementares. A defesa dos citados não havia se manifestado até a atualização da reportagem.