Contrato do Master com banco Pleno cita gestora investigada por elo com PCC
O contrato de compra do banco Voiter, posteriormente rebatizado como banco Pleno, pelo Banco Master inclui a Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente fiduciária da operação, segundo contrato no qual o Metrópoles teve acesso. À época da negociação, em 2023, a gestora já era investigada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) por suspeita de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC) em operações de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
✅ Siga o canal do Claudio Dantas no WhatsApp
A Reag aparece na investigação da Operação Cassiopeia, deflagrada em março de 2023. A apuração teve como alvo as empresas Copape e Aster, suspeitas de lavar dinheiro para o PCC. As companhias seriam controladas pelos empresários Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como “Beto Louco”, e Mohamad Hussein Mourad, chamado de “Primo”. Ambos são considerados foragidos.
Na ocasião, o promotor Alexandre de Andrade Pereira, do Núcleo de Piracicaba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), apresentou denúncia contra integrantes do núcleo investigado e abriu novo procedimento para apurar a atuação da Reag. Procurada, a gestora não se manifestou.
O contrato da compra do banco Voiter foi encontrado pela Polícia Federal no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O documento está em posse da CPMI do INSS. Vorcaro foi preso na quarta-feira (4), durante nova fase da Operação Compliance Zero.
O documento é datado de dezembro de 2023 e detalha as condições de compra da instituição financeira do então controlador do Voiter, Roberto de Rezende Barbosa. A operação foi concluída no ano seguinte e inclui cláusula de confidencialidade com duração de cinco anos.
O banco Voiter era controlado pela NK031 Empreendimentos e Participações S.A., que tinha capital social de R$ 765,2 milhões, e foi adquirido pelo Banco Master.
Entre as cláusulas do contrato, há previsão de que o vendedor, Rezende Barbosa, invista R$ 400 milhões em debêntures emitidas pela Banvox Holding Financeira S.A. Os recursos seriam destinados à capitalização do Master.
As debêntures rendem 115% da Taxa DI ao ano, com prazo de quatro anos e amortização do saldo em quatro parcelas anuais de 25%.
Segundo o documento, a Reag atua como agente fiduciária dessas debêntures. Nessa função, a empresa acompanha as informações prestadas pela Banvox e representa os interesses do debenturista.
O banco Pleno, novo nome do Voiter, foi liquidado pelo Banco Central em fevereiro deste ano. Já a liquidação extrajudicial do Banco Master ocorreu em novembro do ano passado.