PF conclui inquérito e prepara indiciamentos no caso Master

247 – A Polícia Federal (PF) concluiu o inquérito que abriu a Operação Compliance Zero e prepara os primeiros indiciamentos na investigação sobre fraudes financeiras. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa e o empresário Nelson Tanuer aparecem entre os nomes que o relatório final deve alcançar. A informação foi publicada nesta quarta-feira (5) pela coluna de Andreza Matais, no Metrópoles. 

A mesma coluna informou que a PF pretende apresentar o documento na primeira quinzena de agosto. O investidor Vladimir Timerman deu origem à investigação ao denunciar possíveis operações fraudulentas relacionadas ao Banco Master.

Vorcaro permanece preso desde março

A Justiça mantém Daniel Vorcaro em regime fechado desde 4 de março de 2026. A prisão começou antes da conclusão do inquérito e da apresentação de uma denúncia formal.

A PF solicitou a prisão preventiva por suspeitar que Vorcaro poderia ameaçar testemunhas. O ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, determinou a medida.

O controlador do Master apresentou duas tentativas de acordo de delação premiada, mas nenhuma avançou. A conclusão do inquérito abre uma nova etapa para a análise das condutas que os investigadores atribuíram ao ex-dono do Banco Master.

O relatório final deverá organizar as provas, os depoimentos e os demais elementos reunidos durante a primeira fase da Compliance Zero. A PF também deverá indicar as suspeitas específicas relacionadas a cada investigado.

Ex-presidente do BRB também está preso

Ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa permanece preso desde 16 de abril de 2026. Ele comandou o banco no período em que o banco tentou comprar o Banco Master.

Segundo a investigação, Costa receberia R$ 146,5 milhões em propina por meio de imóveis. Em troca, ele favoreceria a tentativa de aquisição do Master pelo banco público do Distrito Federal.

A suspeita conecta o ex-presidente do BRB às negociações que ocupam o centro do inquérito. A PF analisa se interesses particulares influenciaram a condução da operação entre as duas instituições financeiras.

O relatório deverá detalhar os negócios imobiliários, as estruturas usadas nas transações e a eventual relação entre os benefícios investigados e a tentativa de compra do Banco Master.

PF investiga suposta atuação oculta de Nelson Tanure

O empresário Nelson Tanure também deve integrar a lista de indiciados. A PF suspeita que o empresário atuava como sócio oculto do Banco Master.

Os investigadores analisam a possível influência de Tanure sobre a instituição por meio de fundos e estruturas societárias. A apuração procura identificar como essas estruturas funcionavam e qual poder o empresário exercia nas decisões do banco.

Tanure responde à investigação em liberdade. Agentes cumpriram mandado de busca e apreensão contra ele durante a primeira fase da Operação Compliance Zero.

A situação do empresário difere da de Vorcaro e Paulo Henrique Costa, que permanecem presos. A PF deverá apresentar no relatório os elementos que sustentam a suspeita de participação de cada um nas operações investigadas.

Denúncia de investidor iniciou investigação

Vladimir Timerman apresentou a denúncia que levou a PF a abrir o inquérito. O investidor apontou possíveis fraudes nas operações ligadas ao Banco Master.

A partir dessas informações, os investigadores ampliaram a análise sobre os negócios da instituição e suas relações com o BRB. A tentativa de compra do Master tornou-se um dos principais eixos da apuração.

A conclusão da primeira fase permitirá que o caso avance para a avaliação do Ministério Público e das autoridades judiciais responsáveis. O relatório final também reunirá a posição da PF sobre as condutas atribuídas aos três investigados.

Com a entrega prevista para a primeira quinzena de agosto, a Operação Compliance Zero entrará em sua primeira fase formal de indiciamentos desde o início das apurações sobre o Banco Master e o BRB.