OPERAÇÃO BMW, 4 Rolex e imóveis de luxo são apreendidos em operação que investiga fraudes no Aeroporto de Fortaleza
Operação Snooker 2 também determinou bloqueio de até R$ 40 milhões em contas de empresas e atingiu imóveis avaliados em mais de R$ 10 milhões
Uma BMW Série 3 Sport, quatro relógios Rolex e três imóveis avaliados em mais de R$ 10 milhões estão entre os bens atingidos pelas medidas determinadas pela Justiça Federal na Operação Snooker 2, que investiga um grupo suspeito de atuar em um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em operações de importação no Aeroporto Internacional de Fortaleza.
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Além dos objetos de alto valor, a ofensiva patrimonial autorizou o bloqueio de até R$ 40 milhões em contas bancárias de pessoas jurídicas. Também foram atingidos os direitos de aquisição de um imóvel ainda na planta, com limite de R$ 2,071 milhões.
A operação foi deflagrada nesta terça-feira (25) em uma ação conjunta da Polícia Federal (PF), Receita Federal e Ministério Público Federal (MPF). Ao todo, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão.
As ações ocorreram simultaneamente em Fortaleza, Caucaia, Eusébio e Salvador, na Bahia.
O objetivo das medidas patrimoniais é atingir recursos e bens que, segundo as investigações, podem estar relacionados às atividades atribuídas ao grupo. A ofensiva busca preservar valores para eventual recuperação de recursos e responsabilização dos envolvidos caso as suspeitas sejam confirmadas pela Justiça.
Quais bens foram apreendidos na operação
Entre os bens de maior valor identificados pela força-tarefa estão:
- uma BMW Série 3 Sport;
- quatro relógios da marca Rolex;
- três imóveis em Fortaleza e Aquiraz avaliados em mais de R$ 10 milhões;
- direitos de aquisição de um imóvel na planta, com valor de até R$ 2,071 milhões;
- celulares, mídias eletrônicas e HDs.
A apreensão de equipamentos eletrônicos também é relevante para a investigação porque celulares, computadores, discos rígidos e outras mídias podem conter informações sobre transações, contatos e movimentações financeiras.
As medidas patrimoniais foram determinadas pela Justiça Federal dentro da segunda fase da Operação Snooker.
Além da apreensão física dos bens, a decisão alcançou recursos mantidos por empresas. O bloqueio pode chegar a R$ 40 milhões em contas bancárias de pessoas jurídicas relacionadas aos investigados.
O valor busca alcançar possíveis recursos vinculados às atividades investigadas e impedir que o patrimônio seja movimentado enquanto as apurações avançam.
Investigação encontrou milhões em transações e criptoativos
A dimensão financeira identificada pelos investigadores vai além dos bens de luxo apreendidos.
Segundo a força-tarefa, foram identificadas transações financeiras superiores a R$ 27 milhões entre empresas ligadas ao esquema.
A investigação também apontou a aquisição de aproximadamente R$ 31,8 milhões em criptoativos que, segundo os investigadores, não apresentavam compatibilidade com as receitas declaradas formalmente pelos envolvidos.
A diferença entre o patrimônio movimentado e a capacidade financeira oficialmente declarada é um dos elementos analisados na investigação sobre possível lavagem de dinheiro.
Os investigadores buscam entender a origem dos recursos, a movimentação entre empresas e a eventual utilização de estruturas empresariais para ocultar patrimônio ou dificultar o rastreamento dos valores.
As operações financeiras, contudo, ainda fazem parte da apuração. A existência de movimentações consideradas incompatíveis pelos investigadores não representa, por si só, uma condenação dos envolvidos.
Três pessoas foram presas na Operação Snooker 2
Além das medidas patrimoniais, a operação cumpriu três mandados de prisão preventiva.
Entre os principais alvos está um auditor-fiscal aposentado da Receita Federal, preso em Fortaleza.
Também foram presos dois empresários em Salvador.
As investigações apontam que o grupo teria uma divisão de tarefas e atuação organizada para viabilizar as práticas investigadas.
Os envolvidos são suspeitos de crimes relacionados a organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes em operações de importação.
A Polícia Federal, a Receita Federal e o Ministério Público Federal atuam conjuntamente na apuração.
As prisões preventivas e as buscas foram autorizadas pela Justiça Federal no âmbito da investigação.
Como o esquema no Aeroporto de Fortaleza foi descoberto
A Operação Snooker 2 é um desdobramento das investigações iniciadas na primeira fase da Operação Snooker, deflagrada em setembro de 2025.
A apuração começou depois que uma denúncia anônima sobre possível ocultação de patrimônio e facilitação de procedimentos aduaneiros foi encaminhada à Ouvidoria do então Ministério da Economia.
A partir das informações recebidas, os órgãos de fiscalização passaram a aprofundar o acompanhamento de operações relacionadas ao comércio exterior no Aeroporto Internacional de Fortaleza.
O trabalho da Receita Federal identificou indícios de irregularidades em processos de importação.
Entre as suspeitas estão a subvaloração de cargas, a falsificação ou contrafação de mercadorias e a adulteração de declarações bancárias.
A subvaloração ocorre quando o valor declarado de uma mercadoria é inferior ao que efetivamente corresponde à operação. Em operações de comércio exterior, esse tipo de irregularidade pode afetar o cálculo dos tributos e outras obrigações relacionadas à importação.
A investigação também identificou indícios relacionados à documentação apresentada nas operações.
Primeira fase teve apreensão recorde de mercadorias
A fiscalização realizada no Aeroporto de Fortaleza teve como resultado uma apreensão considerada a maior da história da Alfândega de Fortaleza, segundo as informações da operação.
Na ocasião, também foram lavrados mais de R$ 30 milhões em autos de infração.
Os resultados da primeira etapa ajudaram a reunir novas informações sobre a estrutura investigada e deram origem ao aprofundamento da apuração que levou à Operação Snooker 2.
A segunda fase, portanto, não surgiu de uma investigação isolada. Ela é resultado do cruzamento de informações obtidas durante a primeira operação com dados financeiros, empresariais e patrimoniais.
O avanço da investigação permitiu identificar movimentações de valores, aquisição de ativos e relações entre empresas que passaram a ser analisadas pela força-tarefa.
O que a investigação apura?
A apuração busca esclarecer se os investigados utilizavam empresas e operações de comércio exterior para viabilizar práticas criminosas.
Entre os crimes investigados estão corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e fraudes relacionadas a importações.
Uma das linhas da investigação é entender como funcionava a suposta divisão de tarefas entre os integrantes do grupo.
Os investigadores também analisam a relação entre as empresas envolvidas, as movimentações financeiras e o patrimônio adquirido pelos alvos.
Nesse contexto, a apreensão de uma BMW, quatro Rolex e imóveis de alto valor faz parte de uma estratégia mais ampla de bloqueio e recuperação patrimonial.
A Justiça também determinou o bloqueio de valores em contas bancárias de pessoas jurídicas, além do sequestro de imóveis e dos direitos de aquisição de um imóvel na planta.
A intenção é evitar que bens e recursos eventualmente vinculados às práticas investigadas sejam ocultados, transferidos ou movimentados durante o andamento do caso.
Operação Snooker 2 amplia cerco ao patrimônio dos investigados
A ofensiva desta terça-feira mostra que a investigação não está concentrada apenas na apreensão de mercadorias ou na identificação de possíveis irregularidades aduaneiras.
O foco também alcança o patrimônio e a movimentação financeira dos investigados.
Os valores identificados — mais de R$ 27 milhões em transações entre empresas e aproximadamente R$ 31,8 milhões em criptoativos — passaram a ser analisados juntamente com os bens encontrados e as informações obtidas durante as buscas.
O bloqueio de até R$ 40 milhões em contas de pessoas jurídicas representa outra frente dessa estratégia.
Caso as suspeitas sejam confirmadas ao longo do processo, os valores e bens alcançados pelas medidas poderão ser utilizados para garantir a recuperação de recursos e outras consequências patrimoniais previstas pela legislação.
Por enquanto, os alvos da operação são investigados e devem ser tratados como suspeitos. As acusações ainda serão analisadas no decorrer da investigação e do processo judicial.
A Operação Snooker 2 continua com a análise do material apreendido, incluindo celulares, mídias e HDs. Esses equipamentos podem fornecer novos elementos sobre a estrutura financeira e operacional do grupo investigado.
Com a segunda fase, a força-tarefa amplia o cerco sobre uma investigação que começou com suspeitas de irregularidades em operações de importação e chegou a uma estrutura que, segundo os investigadores, movimentou milhões de reais e acumulou patrimônio de alto valor.
A apuração agora deverá avançar sobre os documentos, equipamentos e dados financeiros recolhidos durante os mandados cumpridos no Ceará e na Bahia.