Empresa de combustíveis em Várzea Grande (MT) é alvo de operação que mira ex-diretor do Banco Genial e executivo ligado ao Master
Uma empresa de combust�veis localizada em V�rzea Grande, na regi�o metropolitana de Cuiab�, foi alvo de um mandado de busca e apreens�o cumprido nesta quinta-feira (24) durante a terceira fase da Opera��o Carbono Oculto. A investiga��o aponta a participa��o central de executivos do mercado financeiro no esquema de lavagem.
Ao todo, s�o cumpridos mandados de busca e apreens�o em sete estados: S�o Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goi�s, Mato Grosso, Santa Catarina e Esp�rito Santo. Em Mato Grosso, o mandado � cumprido na unidade da Terrana Combust�veis, nome pelo qual � conhecida a Tobras Distribuidora de Combust�veis Ltda., localizada na Avenida J�lio Domingos de Campos, no bairro Jardim Eldorado.
A unidade funciona como base de atendimento e log�stica para o estado de Mato Grosso, fornecendo gasolina, diesel e etanol para postos e empresas da regi�o.
A a��o, realizada pelo Grupo de Atua��o Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), em parceria com a Receita Federal, tem entre os alvos Humberto Arthur Tupinamb� Neto, ex-executivo do Banco Genial, seus irm�os, Andr� e Bruno Tupinamb�, al�m do empres�rio Antonio Carlos Freixo Junior, dono da Entre Investimentos, e tamb�m delator no �mbito das investiga��es relacionadas ao Banco Master.
Em nota, o Banco Genial informou que Humberto Tupinamb� n�o integra a diretoria e n�o � s�cio da institui��o desde maio de 2026, quando foi destitu�do. O banco afirmou ainda que forneceu ao GAECO informa��es sobre opera��es envolvendo o Fundo Radford e as empresas Berna e Branson Holdings. Segundo a institui��o, tamb�m foram feitas as comunica��es cab�veis ao Coaf.
A investiga��o
A investiga��o apura suposta lavagem de dinheiro e organiza��o criminosa ligada ao setor de combust�veis na aquisi��o da distribuidora Tobras Distribuidora de Combust�veis Ltda., conhecida como Terrana.
Em agosto deste ano, cinco pessoas de Mato Grosso foram alvos de outra fase da megaopera��o Carbono Oculto que mira um esquema bilion�rio no setor de combust�veis comandado por integrantes da fac��o criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). � �poca, a pol�cia informou que o grupo sonegou mais de R$ 7,6 bilh�es em impostos federais, estaduais e municipais.
Segundo o GAECO, a investiga��o apura a aquisi��o da distribuidora Terrana por meio de uma estrutura financeira e societ�ria considerada complexa pelos investigadores. A suspeita � de que fundos de investimento, empresas e opera��es financeiras tenham sido utilizados para ocultar patrim�nio e os verdadeiros controladores dos ativos.
Ainda de acordo com o Minist�rio P�blico, mais de R$ 120 milh�es teriam circulado por diferentes empresas e contas utilizadas como intermedi�rias antes de os recursos chegarem � estrutura respons�vel pela aquisi��o da distribuidora.
A investiga��o aponta como supostos l�deres da organiza��o Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como “Beto Louco”, e Mohamad Hussein Mourad, chamado de “Primo”. Os dois, por�m, n�o aparecem entre os alvos dos mandados de busca cumpridos nesta terceira fase.
As investiga��es seguem em andamento.