PF indicia Daniel Vorcaro e ex-presidente do BRB no Caso Master

A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (28), um relatório parcial de mais de 700 páginas referente ao inquérito principal que apura irregularidades envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). No documento, a PF indiciou 15 pessoas por participação no esquema criminoso.

Entre os alvos do indiciamento estão o ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, seu ex-sócio Augusto Lima, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. Os três foram alvos de etapas da Operação Compliance Zero e encontram-se presos.

De acordo com as investigações, Vorcaro e Costa lideravam o núcleo estratégico da organização criminosa:

“Na condição de líder da organização, Daniel Bueno Vorcaro centralizava as decisões relacionadas à produção, aquisição, cessão das carteiras de crédito utilizadas para captação de recursos, além de dirigir a atuação dos demais integrantes vinculados ao Banco Master e às estruturas empresariais associadas ao esquema”, aponta o relatório da Polícia Federal.

A apuração indica que as tratativas buscavam inflar o patrimônio do Master para viabilizar sua aquisição pelo BRB entre 2024 e 2025. O BRB, controlado pelo Governo do Distrito Federal, chegou a injetar R$ 16,7 bilhões na instituição. No entanto, a transação foi barrada pelo Banco Central, e o BRB identificou posteriormente que parte das carteiras adquiridas era fraudulenta e carecia de lastro.

Junto ao envio do relatório, os delegados responsáveis solicitaram ao relator do processo no STF, ministro André Mendonça, a concessão de mais 60 dias de prazo para concluir perícias, dar continuidade às diligências e apresentar o relatório complementar.

Ao todo, o indiciamento alcança 15 suspeitos, divididos entre ex-gestores e parceiros das instituições envolvidas:

– Ex-integrantes do Banco Master (6): Daniel Vorcaro (ex-dono), Augusto Lima (ex-sócio), Angelo Antônio Ribeiro da Silva (ex-diretor), Luiz Antônio Bull (ex-diretor), Alberto Félix de Oliveira Neto (ex-diretor) e Allan da Silva Machado (ex-procurador);

– Ex-integrantes do BRB (7): Paulo Henrique Costa (ex-presidente), Dario Oswaldo Garcia Junior (ex-diretor de Finanças e Controladoria), Luana de Andrade Ribeiro (ex-diretora executiva de Controle e Riscos), Cristiane Maria Lima Bukowitz (ex-diretora executiva de Gestão de Pessoas), Diogo Ilário de Araújo Oliveira (ex-diretor executivo de Atacado e Governo), José Maria Correa Dias Junior (ex-diretor executivo de Tecnologia) e Daniel Lopes Monteiro (ex-advogado);

– Outros investigados (2): Henrique Souza e Silva Peretto e André Felipe de Oliveira Seixas Maia, ambos sócios da consultoria Tirreno, apontada pela PF como empresa de fachada utilizada no esquema.

O g1 e a TV Globo informaram que buscam contato com a defesa de todos os citados.

LEIA ABAIXO UM RESUMO DA NOTÍCIA

– Relatório parcial enviado ao STF: A Polícia Federal indiciou 15 pessoas e solicitou prazo adicional de 60 dias ao ministro André Mendonça para concluir as perícias e investigações.

– Esquema de fraude bilionário: A apuração aponta manobras para inflar o patrimônio do Banco Master e viabilizar sua compra pelo BRB, que injetou R$ 16,7 bilhões em carteiras fraudulentas antes do veto do Banco Central.

– Lideranças presas: O ex-dono do Master, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, são apontados como líderes do núcleo estratégico da organização criminosa.