Vorcaro e Paulo Henrique Costa são acusados em caso do Banco Master e BRB
A Polícia Federal (PF), através da Delegacia de Inquéritos Especiais da Superintendência Regional no Distrito Federal, formalmente indicou 15 pessoas por suspeitas de participarem de um esquema de fraudes e má gestão envolvendo grandes operações financeiras entre o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB).
Segundo o relatório final entregue ao Ministério Público Federal (MPF), foram identificadas várias operações falsas e irregulares envolvendo transferências de carteiras de crédito ao consumidor.
Entre julho de 2024 e outubro de 2025, 25 dessas operações somaram um valor total de R$ 17,5 bilhões. A PF indicou que havia uma prática constante de dividir as operações para que cada uma não ultrapassasse R$ 750 milhões, permitindo aprovação apenas pela Diretoria Colegiada (DICOL) do BRB e evitando a fiscalização do Conselho de Administração (CONSAD).
Além disso, foram constatadas aprovações e pagamentos antecipados sem análises técnicas ou de risco, falta de investigações independentes sobre o Banco Master, ausência de registro de garantias e quebra de regras prudenciais e de liquidez.
Principais Investigados
A PF destacou o banqueiro Daniel Bueno Vorcaro e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Bezerra Rodrigues Costa, como figuras centrais no esquema.
Vorcaro foi acusado de gestão fraudulenta, fraudes contra o sistema financeiro, participação em organização criminosa com liderança, e lavagem de dinheiro.
Paulo Henrique responde por gestão fraudulenta e por organização criminosa com comando e agravantes.
A PF solicitou ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República a extensão das investigações por mais 60 dias para concluir a análise dos materiais recolhidos e identificar as responsabilidades específicas de funcionários e gerentes envolvidos.
Outros Indiciados
- Augusto Ferreira Lima – Gestão fraudulenta, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
- Angelo Antônio Ribeiro da Silva – Gestão fraudulenta, informação falsa, fraude, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
- Luiz Antonio Bull – Gestão fraudulenta, informação falsa, fraude, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
- Alberto Félix de Oliveira Neto – Gestão fraudulenta, informação falsa, fraude, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
- Allan da Silva Machado – Gestão fraudulenta, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
- Henrique Souza e Silva Peretto – Gestão fraudulenta, informação falsa, fraude, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
- André Felipe de Oliveira Seixas Maia – Gestão fraudulenta como partícipe, informação falsa, fraude, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
- Daniel Lopes Monteiro – Gestão fraudulenta como partícipe, informação falsa, fraude, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
- Dario Oswaldo Garcia Junior – Gestão fraudulenta e organização criminosa.
- Luana de Andrade Ribeiro – Gestão fraudulenta.
- Cristiane Maria Lima Bukowitz – Gestão fraudulenta.
- Diogo Ilário de Araújo Oliveira – Gestão fraudulenta.
- José Maria Correa Dias Junior – Gestão fraudulenta.