PF indicia Vorcaro, ex-presidente do BRB e mais 13 pessoas pelos crimes do Master
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, e outras 13 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal por organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro.
Um relatório com cerca de 700 páginas descrevendo os crimes do grupo foi enviado pela Polícia Federal ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
O Banco Master, com agentes que recebiam propina dentro do BRB, conseguiu vender créditos fraudulentos que somam R$ 12,2 bilhões, de acordo com a investigação. O total das fraudes chega a R$ 17,5 bilhões.
O banqueiro Daniel Vorcaro é citado no relatório como líder da organização criminosa. Ele foi indiciado pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, induzimento a erro, fraude em fiscalização, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa.
Do grupo do Master, também foram indiciados o ex-sócio do banco, Augusto Ferreira Lima, os ex-diretores Ângelo Antônio Ribeiro da Silva e Luiz Antonio Bull, o ex-superintendente Alberto Félix de Oliveira Neto e Daniel Lopes Monteiro, advogado do banco.
Já Paulo Henrique Costa foi indiciado por gestão fraudulenta e organização criminosa. Ele presidia o Banco de Brasília (BRB) por indicação do ex-governador do DF, Ibaneis Rocha, e colocou a estatal no centro do escândalo.
Sua gestão comprava créditos fraudulentos do Banco Master e, mais tarde, tentou adquirir todo o banco para salvar Daniel Vorcaro.
Outros ex-dirigentes do BRB também foram indiciados: Diogo Ilário de Araújo Oliveira; José Maria Correa Dias Junior; Dario Oswaldo Garcia Junior; Luana de Andrade Ribeiro; e Cristiane Maria Lima Bukowitz.
Daniel Vorcaro, em 2021, foi autorizado pelo Banco Central de Jair Bolsonaro a se tornar banqueiro, transformando o Banco Máxima em Banco Master. Suas operações estavam inteiramente baseadas em fraudes financeiras e corrupção.
Em novembro de 2025, o Banco Central no governo Lula determinou o fechamento do banco. Em seguida, Vorcaro foi preso e seu esquema foi desmontado.
A relação de Daniel Vorcaro com o bolsonarismo era total, com o banqueiro pagando propina mensalmente para o senador Ciro Nogueira (PP-PI), financiando viagens de campanha de Nikolas Ferreira (PL-MG) e transferindo R$ 69 milhões para a “produção” de “Dark Horse” nos Estados Unidos. Flávio Bolsonaro pediu ao banqueiro fraudulento R$ 134 milhões, caso que está sendo investigado em outro inquérito.
O último caso envolve diretamente Flávio Bolsonaro, que fugiu para os Estados Unidos assim que perdeu as eleições. Ele ficará sem foro privilegiado em janeiro.
Leia a íntegra da nota da PF:
PF apresenta primeiros indiciamentos da Operação Compliance Zero em relatório parcial ao STF
A Polícia Federal informa que apresentou, nesta quarta-feira (28/10), ao Supremo Tribunal Federal (STF) relatório parcial no âmbito do Inquérito nº 5026, que apura fatos relacionados à primeira e à quarta fases da Operação Compliance Zero.
O documento formaliza o indiciamento de 15 pessoas por suspeita de envolvimento em crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, indução de repartição pública ou sociedade de economia mista a erro, falsidade em informações ou documentos contábeis, organização criminosa e lavagem de capitais, observadas as imputações específicas atribuídas a cada investigado.
O relatório reúne as conclusões alcançadas até o momento, com base nos elementos probatórios considerados suficientemente consolidados, sem prejuízo da continuidade das investigações.
A Polícia Federal solicitou ao STF a prorrogação do prazo da investigação por mais 60 dias, a fim de concluir os exames periciais e as diligências complementares.