Justiça dos EUA intima ex-noiva de Daniel Vorcaro a depor sobre conexões com Banco Master
Investigação apura possível desvio de US$ 10 milhões para empresa de cosméticos e compra de mansão de US$ 86,5 milhões
O Tribunal de Falências da Flórida intimou Martha Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, a prestar depoimento sob juramento e a apresentar documentos detalhando suas conexões financeiras com ele e com o Banco Master. A medida, que visa esclarecer possíveis repasses de recursos, tem depoimento agendado para o dia 8 de dezembro.
A determinação judicial atende a um pedido da EFB Regimes Especiais, entidade responsável pela liquidação do Banco Master. O liquidante conduz uma investigação para apurar se valores desviados da instituição financeira foram transferidos para Martha ou para sua empresa, a Graeff Holdings, que possui registro na Flórida.
O procedimento investigatório fundamenta-se em mensagens extraídas do celular de Daniel Vorcaro. Os registros indicam o envio de US$ 10 milhões para a Happy Aging, empresa de cosméticos de Martha, além da estruturação de um arranjo financeiro destinado à aquisição de uma mansão avaliada em US$ 86,5 milhões em Miami.
Além dos valores mencionados, as mensagens citam o recebimento de bens de alto valor, como joias, bolsas de grife, veículos e o custeio da locação de um apartamento de luxo. O liquidante busca verificar se a ex-noiva prestou serviços ao grupo, se teve participação na compra ou custódia de artigos de luxo e se ainda detém a posse de bens vinculados ao esquema.
A defesa de Martha Graeff não se pronunciou até o momento. O espaço permanece aberto para futuras manifestações.