Delação de Mansur inclui informações relacionadas ao Master e à Carbono Oculto

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), homologou, na sexta-feira, a proposta de colaboração premiada de João Carlos Mansur, fundador da Reag Trust DTVM, apurou o Valor. O documento está sob sigilo na Corte.

A administradora de fundos entrou em regime de liquidação extrajudicial pelo Banco Central (BC) em janeiro, após investigações da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, identificarem veículos de investimentos organizados em camadas que movimentaram recursos do Banco Master, de Daniel Vorcaro.

A administradora também apareceu na Carbono Oculto, operação que, no fim de agosto do ano passado, fez uma série de diligências de busca e apreensão, que incluiu o endereço da Reag, já rebatizada como CBSF Trust DTVM, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, coração financeiro de São Paulo. As investigações escrutinaram fundos de investimentos, sob responsabilidade da Reag, que teriam sido usados pelo crime organizado, em esquemas de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, junto com instituições de pagamentos.

A proposta de Mansur sai na frente das tentativas frustradas de colaboração do próprio Vorcaro e abriria potencialmente o caminho para achar cerca de R$ 20 bilhões, segundo fonte a par do conteúdo. O ex-banqueiro, que está preso, teve duas propostas rejeitadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pela Polícia Federal (PF) durante o primeiro semestre. O acordo de Mansur abrange fatos que vêm sendo apurados tanto na Compliance Zero quanto na Carbono Oculto, segundo apurou o Valor.

O fundador da Reag expõe, por exemplo, quem seriam os supostos líderes na intricada cadeia que levou à liquidação extrajudicial do conglomerado Master. Ele teria nomeado os principais operadores e as respectivas relações políticas.

O acordo traz quais fundos e empresas teriam sido usados para desviar recursos e inflar patrimônios artificialmente, além da ligação de cada grupo envolvido na trama. A trilha do dinheiro do Brasil para o exterior também constaria no conteúdo.

A homologação da delação pelo ministro indica que o acordo firmado entre o investigado e os investigadores tem validade. Significa que cumpriu os requisitos de regularidade, voluntariedade e legalidade. A decisão de Fachin, portanto, não indica, nessa fase, uma análise sobre o conteúdo da colaboração em si. Mas representa o sinal verde para que os investigadores avancem na colaboração e, em paralelo, sigam com as apurações para confirmar a veracidade das informações apresentadas por Mansur.

Nesse processo, também é necessário confirmar se quem está colaborando não omitiu nada. Caso contrário, a validade do acordo poderá ser questionada.

No fim de setembro, Mansur foi indiciado pela Polícia Federal (PF) por suspeita de lavagem de dinheiro e de participação em organização criminosa em inquérito sobre irregularidades tributárias no setor de combustíveis, relacionadas a Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco.

A apuração é relativa à Operação Quasar, da PF de São Paulo, e tem relação com os fatos apurados na Carbono Oculto. Beto Louco, que é considerado foragido desde o fim de agosto do ano passado, não era alvo de investigação nesse inquérito.

O relator das investigações do Master no STF é o ministro André Mendonça. Em setembro, no entanto, Fachin determinou o envio do caso à presidência da Corte. A medida foi adotada na esteira da crise que atingiu o Supremo desde que foram reveladas mensagens de Vorcaro que teriam sido enviadas a um telefone atribuído ao ministro Alexandre de Moraes. Outros ministros também foram citados depois em diálogos colhidos durante as investigações.

De lá para cá, Fachin passou a decidir apenas pedidos urgentes, já que a manutenção dos casos na presidência da Corte é uma condição excepcional.